Know Your Costumer

Hvidvasklovgivning er relevant for alle finansielle virksomheder uanset, hvilken form for licens, virksomheden har, størrelsen af virksomheden, antal kunder og medarbejdere. Lovgivningen giver øget behov for at automatisere både onboarding af kunder og den løbende overvågning.


Jeg tilbyder bistand med relevante dokumenter og sammen med Observatum Compliance Services også systemunderstøttelse af KYC-processer og håndtering af de faktiske opgaver.


Læs mere på hjemmesiden:
 Observatum Compliance Services

 

AML / CFT

Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism

Hvidvasklovgivning er relevant for alle finansielle virksomheder
uanset, hvilken form for licens, virksomheden har, størrelsen af virksomheden, antal kunder og medarbejdere.

Lovgivningen giver øget behov for at automatisere

både onboarding af kunder og den løbende opdatering
og overvågning af kunderne.


Jeg tilbyder bistand med relevante dokumenter, systemunderstøttelse
af KYC-processer og håndtering af de faktiske opgaver
sammen med

Observatum Compliance Services ApS