Hvidvasklovgivning er relevant for alle finansielle virksomheder uanset, hvilken form for licens, virksomheden har, størrelsen af virksomheden, antal kunder og medarbejdere. Lovgivningen
giver øget behov for at automatisere både onboarding af kunder
og den løbende overvågning.
Jeg tilbyder bistand med relevante dokumenter og sammen med Observatum Compliance Services også systemunderstøttelse af KYC-processer og håndtering af de faktiske opgaver.
Anti-Money Laundering /
Countering the Financing of Terrorism
Hvidvasklovgivning er relevant for alle finansielle virksomheder uanset, hvilken form for licens, virksomheden har, størrelsen af
virksomheden, antal kunder og medarbejdere.
Lovgivningen
giver øget behov for at automatisere
både onboarding af kunder
og den løbende opdatering og overvågning af kunderne.
Jeg tilbyder bistand med relevante dokumenter, systemunderstøttelse af KYC-processer og håndtering af de faktiske opgaver
sammen med
